블록체인자금세탁방지전문가 #블록체인자금세탁방지 #자금세탁방지전문가 #ACAMS 썸네일형 리스트형 정보보호 팀장입니다. 자금세탁방지(AML) 시스템을 구축하려는데 뭐가 필요한가요? 자금세탁방지 시스템은 어떻게 구축하나요? AML 구축 정보보호팀장님 AML 어려우시죠? 가장 먼저 제 책을 추천합니다. 크게 두가지가 필요한데, AML 시스템 구축이 필요하고 ISMS에서 각종 규정이 필요하듯이 AML도 그만큼의 규정이 필요합니다. 금융감독원에 서류 접수를 하면 ISMS는 그냥 인증서 하나로 끝이고, FIU와 금감원이 보는 것은 AML 시스템과 규정입니다. 둘다 중요하지만 AML시스템 보다는 자금세탁방지 규정을 더 중요하게 봅니다. ISMS에서 필요했던 서류 목록 생각나시죠? 그 만큼의 규정이 필요합니다. 저는 ISMS-P심사원이고 해외송금과 거래소에서 보고 책임자로 근무한 경력이 있습니다. 아래는 챗GPT에게 질의한 내용입니다. 이 외에도 좀 더 많은 내용의 규정이 필요합니다. 대략적인 내용을 이해하기 좋을거 같습니다. 그외 필요한 사항은.. 더보기 이전 1 다음
